Confiscarea și măsurile de prevenție patrimoniale
Italia dispune de două căi patrimoniale distincte. Confiscarea legată de o condamnare, care urmează logica penală obișnuită. Și măsurile de prevenție, care se aplică fără condamnare, pe baza periculozității și a disproporției dintre patrimoniu și veniturile declarate.
Cele două căi
| Element | Confiscare penală | Măsuri de prevenție |
|---|---|---|
| Condamnare cerută | Da | Nu |
| Temeiul | Legătura cu infracțiunea | Periculozitate și disproporție |
| Sarcina probei | Asupra acuzării | Se cere justificarea originii |
| Întinderea | Profit, preț, instrumente | Patrimoniu disproporționat |
| Prin echivalent | Posibilă | Posibilă |
| Terții | Trebuie să se prezinte | Trebuie să se prezinte |
Ce înseamnă disproporție
Nu este o infracțiune: este o diferență între ce deține persoana și ce a declarat. Stabilită acea diferență, îi revine ei să justifice originea licită a bunurilor, iar justificarea trebuie să fie documentată — donații, moșteniri, venituri din străinătate, vânzări anterioare.
Pentru cine a trăit și a muncit în mai multe țări, acea documentație există dar este dispersată, iar strângerea ei durează luni. A începe când măsura a fost deja aplicată este aproape întotdeauna târziu.
Poziția terților
Soți, societăți, asociați și dobânditori sunt atinși frecvent. Poziția lor nu este recunoscută din oficiu: trebuie să se prezinte, să justifice titularitatea și originea fondurilor, și să ceară excluderea.
Efect transfrontalier
Deciziile de indisponibilizare și de confiscare circulă în Uniune prin recunoaștere reciprocă, cu motive de refuz limitate. Un bun aflat în alt stat membru poate fi astfel atins, iar contestația se împarte între cele două ordini juridice.
Întrebări frecvente
Se poate confisca fără condamnare?
Da, prin măsurile de prevenție, întemeiate pe periculozitate și pe disproporția dintre patrimoniu și veniturile declarate. Italia dispune de două căi patrimoniale distincte. Confiscarea legată de o condamnare, care urmează logica penală obișnuită. Și măsurile de prevenție, care se aplică fără condamnare, pe baza periculozității și a disproporției dintre patrimoniu și veniturile declarate.
Ce trebuie să dovedesc?
Originea licită a bunurilor, cu documente: donații, moșteniri, venituri din străinătate și vânzări anterioare. Nu este o infracțiune: este o diferență între ce deține persoana și ce a declarat. Stabilită acea diferență, îi revine ei să justifice originea licită a bunurilor, iar justificarea trebuie să fie documentată — donații, moșteniri, venituri din străinătate, vânzări anterioare.
Sunt atinse bunuri ale familiei mele.
Poziția terților nu se recunoaște din oficiu: trebuie să vă prezentați, să justificați titularitatea și originea, și să cereți excluderea. Soți, societăți, asociați și dobânditori sunt atinși frecvent. Poziția lor nu este recunoscută din oficiu: trebuie să se prezinte, să justifice titularitatea și originea fondurilor, și să ceară excluderea.
Am bunuri în România.
Deciziile de indisponibilizare și confiscare circulă în Uniune prin recunoaștere reciprocă, cu motive de refuz limitate. Un bun aflat în alt stat membru poate fi astfel atins, iar contestația se împarte între cele două ordini juridice.
În caz de măsură patrimonială
Documentarea originii bunurilor durează luni. Primul contact este gratuit și confidențial.